Amerika’nın en büyük bankalarından olan JP Morgan da incelemeye alındı. İncelemenin nedeni ise daha önce Barclays’in başını yakan İran’dan gelen kaçak paralar. Daha önce bu kaçak para işlemini Standard Chartered ve HSBC bankaları da kullanmış ve tespit edildiklerinde büyük meblada cezai ücret ödemişlerdi.
ABD’nin kurallarına göre böyle işlemlerin yapılması yasak. Yeni geliştiriliyor olan kurallar da göz önüne alınarak bankanın en az zararla kurtarılmasına bakılacak ve artık Amerika’da İran ve Küba’dan transfer edilen paraların hepsi alıcının eline ulaşmadan bir kontrolden geçecek. HSBC ve Standard Chartered’ın bu paraları uyuşturucu ticareti için aldıkları iddia edilirken JP Morgan hakkında henüz bir açıklama yapılmış değil.
0 Comments